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迪瑞医疗第四届董事会第一次会议 选举宋洁任董事长

新三板报网(www.xinsanbanbao.com)8月15日,迪瑞医疗(证券代码:300396)第四届董事会第一次会议于2019年8月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开,选举宋洁女士为公司第四届董事会董事长,聘任多名高管。

公司董事会选举宋洁女士为公司第四届董事会董事长,意聘任郑国明先生为公司总经理,续聘何浩会女士、李静女士、汪博先生、王晓岚女士、张冬冬先生为公司副总经理,聘任牛丹丹女士为公司副总经理,续聘张兴艳女士为公司财务总监,续聘李洪谕先生为公司董事会秘书,聘任王振波先生为公司审计部负责人,聘任徐铭泽女士为证券事务代表。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本次会议由宋洁女士主持,应出席公司会议的董事6人,实际出席公司会议的董事6人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议审议最终以6票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。根据《公司章程》的规定,经公司过半数以上董事同意,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

来源链接:http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?5a4e6315-0fb6-488e-a96c-302aec6ee3a1

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