新三板报会员简介

“税海竞帆2020”全国税务稽查案件查办实战竞赛决赛纪实

摘自《中国税务报》,内蒙古代表队以《巧借分析利器 破解数据迷宫 揭秘新三板挂牌公司演绎下的黑色交易》为题,复盘了“6·01”特大虚开骗税案的查办情况。2017年初,内蒙古税务稽查部门接到税务总局稽查局下达的虚开骗税联动案源,立即对辖区内的A公司立案。专案组联合警方,在税务总局稽查局的指导下,创新运用数据分析软件和递进式分析方法,精准匹配资金回流渠道,完整还原A公司的非法活动全貌,抓捕犯罪嫌疑人25人,实现对以B公司为核心的124户涉案企业虚假收购、虚开增值税专用发票、出口骗税、地下钱庄交易等涉税违法犯罪行为的全链条打击,案值高达113亿元。该案被内蒙古公安厅列为2019年十大经济案件之首,查办工作受到上级部门高度肯定。

发表评论

相关文章

新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
邮箱:limingyan@globe-law.com
电话:+86 18610810467

李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
邮箱:liyuan@globe-law.com
电话:+86 13917539507

最新评论