新加坡对 9 家金融机构处以 2750 万新元（约合 2150 万美元）的罚款，其中包括几家全球最大的银行，原因是这些机构在新加坡最大洗钱案中存在疏漏。

新加坡金融管理局周五在一份声明中表示，瑞士信贷新加坡分行被处以 580 万新元的最高罚款。瑞银集团和花旗集团的新加坡本地机构也因违反反洗钱规定而受到处罚。

这是新加坡金融管理局自 2016 年对相关银行进行处罚并关闭 BSI 银行新加坡分行以来采取的最大规模监管行动。2016 年的处罚源于这些机构在马来西亚陷入困境的 1MDB 基金相关事件中的失职。最新举措凸显了新加坡修复自身声誉的努力，并试图为这起 30 亿新元的丑闻画上句号 —— 该丑闻暴露了新加坡在防范非法资金方面的漏洞。

新加坡金融管理局（MAS）表示，这一举措标志着其针对 2023 年 8 月公开曝光的洗钱案展开的为期两年的监管审查已结束。当局在该案中扣押了约 30 亿新元的资产，包括现金、房地产和加密货币。被称为 “福建帮” 的十名华裔人士已被定罪，而两名前银行家也因在这起事件中的角色于 2024 年被起诉。

新加坡金融管理局指出，相关金融机构的违规行为源于反洗钱控制措施 “执行不力或不一致”。这些机构正在弥补缺陷，监管机构将密切监控其改进进展。除罚款外，金管局还对四名个人发出了 3 至 6 年的禁令。

新加坡第三大银行大华银行（United Overseas Bank Ltd.）和资产管理公司蓝海（Blue Ocean）表示，已采取补救措施解决漏洞问题。

新加坡作为全球财富中心的吸引力推动了星展集团控股有限公司到瑞银等银行的业务发展。2023 年，新加坡金融机构管理的资产较上年增长 10%，达 5.41 万亿新元。

这起案件的规模震惊了这个富裕的城市国家，并促使政府对其防范黑钱的保障措施展开审查。新加坡也曾是德国支付公司 Wirecard AG 欺诈案的焦点。

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